Η Binance δραστηριοποιείται παράνομα στην Ολλανδία, προειδοποιεί η Κεντρική Τράπεζα
Η Binance συνεχίζει να δέχεται την πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο παρά τις σημαντικές προσπάθειες να εντείνει το παιχνίδι συμμόρφωσης
Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο crypto-νομισμάτων στον κόσμο, δεν της επιτρέπεται να λειτουργεί στην Ολλανδία, σύμφωνα με δήλωση της κεντρικής τράπεζας της χώρας στις 18 Αυγούστου.
Η De Nederlandsche Bank (DNB) ισχυρίζεται ότι η εταιρεία δεν κατάφερε να λάβει την απαιτούμενη νομική καταχώριση, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της είναι παράνομες στο εσωτερικό της χώρας:
“Αυτό σημαίνει ότι η Binance δεν συμμορφώνεται με τον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και προσφέρει παράνομα υπηρεσίες για την ανταλλαγή μεταξύ εικονικών και καταπιστευματικών νομισμάτων και προσφέρει παράνομα πορτοφόλια θεματοφυλακής.”
Εκπρόσωπος της DNB δήλωσε στην De Telegraaf ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να λάβει μέτρα εναντίον της Binance, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.
Με τη σειρά της, η Binance ισχυρίζεται ότι σκοπεύει να λάβει έγκριση αδειοδότησης από την DNB “σε δεύτερο χρόνο”.
Οι προσπάθειες συμμόρφωσης της Binance
Η Binance υποβλήθηκε πρόσφατα σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τον Καναδάς, την Πολωνία, την Ταϊλάνδη, τα νησιά Κέιμαν, την Μάλτα και άλλες χώρες.
Στρυμωγμένη στη γωνία, αναγκάστηκε να συνεχίζει να παίζει το “παιχνίδι” της συμμόρφωσης. Η δραματική αλλαγή της στρατηγικής περιλάμβανε τη μείωση της μόχλευσης και την υιοθέτηση μιας αυστηρής πολιτικής για την τεχνογνωσία των πελατών της (KYC).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Changpeng Zhao δήλωσε ακόμη ότι θα ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί εάν κάποιος με ισχυρό υπόβαθρο συμμόρφωσης ήταν πρόθυμος να τον αντικαταστήσει.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Zhao δήλωσε ότι η πρόσληψη περισσότερων υπαλλήλων με ρυθμιστική εμπειρία ήταν η “πρώτη του προτεραιότητα”.
