Οι τράπεζες της Νότιας Κορέας θα αντιμετωπίζουν τα ανταλλακτήρια ως “πελάτες υψηλού κινδύνου”

Οι τράπεζες θα πρέπει να αρνούνται υπηρεσίες σε πελάτες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας ή δεν αναφέρουν κάποια ύποπτη δραστηριότητα στη μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της FSC.

Οι τράπεζες της Νότιας Κορέας έχουν λάβει εντολή να αντιμετωπίζουν τα χρηματιστήρια crypto-νομισμάτων ως πελάτες υψηλού κινδύνου από την οικονομική ρυθμιστική αρχή της χώρας.

• Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) δήλωσε ότι τα ανταλλακτήρια crypto-νομισμάτων πρέπει να υπόκεινται σε ενισχυμένη παρακολούθηση συναλλαγών και επαλήθευση ταυτότητας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Korea Times την Κυριακή.

• Οι τράπεζες θα πρέπει να αρνούνται υπηρεσίες σε πελάτες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας ή δεν αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα στη μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της FSC, τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας.

• Οι ανταλλαγές θα πρέπει να τερματίζουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από λογαριασμούς που δεν βασίζονται σε πραγματικό όνομα ή δεν έχουν επαληθευτεί με τη χρήση των απαραίτητων ελέγχων ταυτότητας.

• Από τα 60 ανταλλακτήρια στη χώρα, μόνο τα 4 χρησιμοποιούν λογαριασμούς πραγματικών ονομάτων που πληρούν αυτό το πρότυπο, σύμφωνα με τους Korea Times.

• Αυτή η τελευταία δήλωση πρόθεσης της FSC σχετικά με την αυστηρότερη ρύθμιση της βιομηχανίας crypto-νομισμάτων έρχεται καθώς τα ανταλλακτήρια έχουν διορία μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους για να εγγραφούν ως πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) για να αξιολογήσει στη συνέχεια η ρυθμιστική αρχή τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

Πηγή: Coindesk