Η Κίνα αναφέρει το πρώτο ξέπλυμα μαύρου χρήματος με ψηφιακό γουάν
Η αστυνομία της Xinmi μαζί με το Κέντρο Καταπολέμησης Απάτης της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Zhengzhou συνέλαβαν 11 υπόπτους στην επαρχία Fujian για την παράνομη χρήση ψηφιακών γουάν για το ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, οι αρχές αποκάλυψαν ότι τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν το CBDC για να ξεπλύνουν και άλλα χρήματα για μια offshore ομάδα που κρυβόταν στην Καμπότζη.
Η απάτη με το κινεζικό CBDC κατορθώθηκε με τη χρήση του δικτύου τηλεπικοινωνιών στην πόλη Xinmi. Τα θύματα της απάτης λάμβαναν τυχαίες κλήσεις σχετικά με την ελαττωματική ηλεκτρονική αγορά τους, αναφερόμενοι σε ζητήματα ποιότητας και οι απατεώνες προσφερόντουσαν να τους αποζημιώσουν για το λάθος, τρεις φορές την τιμή του προϊόντος.
Οι απατεώνες θα ζητούσαν από τα θύματα επαλήθευση, η οποία περιελάμβανε επίσης πολλαπλές μεταφορές μέσω ψηφιακού γουάν. Σύμφωνα με τις τοπικές ειδήσεις, το Εγκληματολογικό Ερευνών του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Xinmi αποκάλυψε ότι πολλές πληρωμές μεταφέρονταν σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, αλλά ο τρόπος συναλλαγής του πορτοφολιού ήταν διαφορετικός από αυτόν της προηγούμενης ηλεκτρονικής πληρωμής. Οι φερόμενοι ένοχοι κρατούνται επί του παρόντος για ποινική έρευνα από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης της Xinmi.
Σύμφωνα με τους ειδικούς του ψηφιακού γουάν της Κίνας, το χαρακτηριστικό της “ελεγχόμενης ανωνυμίας” στο CBDC της Κίνας εγγυάται ανώνυμες συναλλαγές, μαζί με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, βασικός στόχος του ψηφιακού γουάν ήταν η πρόληψη, ο έλεγχος και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και άλλων παράνομων και εγκληματικών δραστηριοτήτων και η διατήρηση της οικονομικής ασφάλειας.
Ωστόσο, η αδυναμία του ψηφιακού γουάν να σταματήσει τα οικονομικά εγκλήματα που πλήττουν την κατηγορία των πρώην εγκλημάτων που χρησιμοποιούσαν crypto-νομίσματα έχει προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του CBDC της Κίνας. Οι αρχές ενημέρωσαν τις τοπικές ειδήσεις ότι η κεντρική τράπεζα έχει διαπιστώσει ότι αρκετές γκρίζες και μαύρες βιομηχανίες έχουν ενσωματώσει το ψηφιακό γουάν για παράνομες δραστηριότητες προκαλώντας περαιτέρω απώλειες CBDC σε εκατομμύρια.
